НБУ ужесточил правила: банки будут контролировать лимиты клиентов

Нaциoнaльный бaнк Укрaины внeс измeнeния в трeбoвaния пo финaнсoвoму мoнитoрингу, кoтoрыe oбязывaют бaнки рeaгирoвaть нa случaи, кoгдa клиeнт прeвышaeт устaнoвлeнныe лимиты угоду кому) финaнсoвыx операций.

Об этом сообщила жом-служба НБУ.

Согласно новым требованиям, банки обязаны мониторить и отзываться на ситуации, когда жертва превышает максимальную сумму финансовых операций, указанную им. Сии изменения направлены на умножение эффективности финансового мониторинга и шефство снижению рисков, связанных с отмыванием средств, финансированием терроризма и другими незаконными действиями.

Введены дополнительные индикаторы подозрительности, касающиеся финансовых операций клиентов, начиная превышение максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом, побольше чем в два раза в месяцочек до установления деловых отношений то есть (т. е.) во время их обслуживания, а тоже необычная активность на счетах клиента.

Не считая этого, установлены регуляции угоду кому) удаленного установления деловых отношений с электронными резидентами.

Категория: Экономика