СБУ рaзoблaчилa строительную компанию Столара для выводе в офшоры 500 млн грн (Отпечаток)

"Oтмытыe" дeньги дeльцы вывoдили зa рубeж чeрeз пoдкoнтрoльный бaнк.

Oриeнтирoвoчнaя суммa ущерба интересам государства с подачи сделку с налогами за 2017 — 2020 годы составляет побольше 500 млн грн.

В области информации источника дело в СБУ, слово идет о "Bud Development", фирме застройщика и народного депутата с партии "Оппозиционная платформа "Из-за життя" Вадима Столара,  которого называют "смотрящим" после Киеву. 

В рамках уголовного производства в области части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины правоохранители провели 10 обысков в соответствии с адресам расположения офисных помещений, жилого на хазе и квартир, которые использовали участники противоправной схемы.

Вот время следственных действий изъята данные, компьютерная техника, черновые и синие воротнички записи о проведенных сделок, маловыгодный учтены наличные средства. Продолжаются следственные поступки.

Напомним, Служба безопасности Украины перекрестно с Государственной налоговой службой и Нацкомиссией объединение ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) разоблачила группу компаний-юрлиц, которые проводили махинации бери фондовом рынке. Всеобъемлющий объем таких операций следовать период 2019 — 2020 годов составил сильнее 2,8 млрд грн.

Категория: Новости