СБУ провела обыски в компаниях-импортерах сжиженного газа

СБУ проводит обыски у мошенники от налога на импортеров сжиженного газа.

Служба безопасности Украины (СБУ) в среду несколько десятков санкционированных обысков в офисах и по месту жительства фигурантов в деле импорта сжиженного газа около 15 компаний, которые подозреваются в крупных уклонении от налогов.

"В свои программы, эти компании уклонялись от уплаты налогов на добавленную стоимость в так называемых "налоговых скруток", обналичивали деньги с помощью конвертационных центров, менялись цены и качество товара", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" источник в СБУ в среду.

По словам собеседницы агентства, импорт товаров осуществлялся из российской федерации и Беларуси. Для этого, используется под контроль оффшорные структуры, и в схемы активно работали компании, зарегистрированные на этих людей

Источник добавил, что ряд фактов указывает на связь компании с сбежавшим в Москве украинского бизнесмена Сергея Курченко, которого прокуратура обвиняет в создании преступной организации, уклонении от уплаты налогов в больших масштабах, злоупотреблении служебным положением, что позволило ему монополизировать рынок сжиженного газа в управлении страны Виктор Янукович.

Собеседник агентства отметил, что после обыска из наказания судом арестов горюче-смазочных материалов и на банковских счетах фигурантов дела.

Как говорится в распространенном позднее в среду в пресс-службе СБУ сообщение с ссылкой на предварительные оценки экспертов, что снижение налогов в течение 2016-2017, эти предприятия нанесли государству ущерб на сумму более 200 млн. грн. В ГПУ рассказали об обысках в городской совет Ирпеня

Ведомство уточнило, что производства, открытого по ст. 205 и ст. 212 Уголовного кодекса Украины "Фиктивное предпринимательство" и "Уклонение от уплаты налогов, сборов".

Как сообщалось, в начале февраля 2017 года минэкономразвития применены санкции в 24-импортеров сжиженного газа и их субподрядчиков, а также СБУ, подозреваемых в аккумулировании средств на оффшорные счета и частично используется для финансирования боевиков в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Однако, после резкой критики этих решений на рынке акций в течение месяца СБУ сообщил МЭРТ, что исходные данные о преступлениях, которые осуществляют импортеров, и их контрагентов, доказаны, в частности, и участие хозяйствующих субъектов в ущерб интересам Украины, не доказана. В результате МЭРТ отменил действие этих санкций.

Категория: Экономика