Оштрафована дочерняя фирма скандально известной панамской офшорной компании

"Девочка" Mossack Fonseca штраф в размере $440 тыс.

Финансовый регулятор Британские Виргинские острова штрафа в дочерней компании Mossack Fonseca из-за отсутствия в фирме системы внутреннего контроля для выявления и предотвращения отмывания денег, системы идентификации и проверки клиентов.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

"Об утверждении комиссии по финансовым услугам Британских Виргинских островов (BVI FSC), дочерней компании Mossack Fonseca использует "неадекватные меры" в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Общество не всегда правильно оценивали риски клиентов, и их лица не проверяла, если они сотрудничали третьими лицами Данных клиентов не потеряли", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) открыл доступ к базе данных, которая ирунтується на так называемые панама документы". Информации было опубликовано 9 мая в 21:00 в Киеве. Обновленная база данных содержит более 200 тысяч оффшорных компаний, зарегистрированных в Mossack Fonseca.

По данным ICIJ, 643 украинских гражданина 469 оффшорных компаний.

Категория: Экономика