Суд арестовал счета 14 офшоров Курченко в Латвии (список)

Опубликованно 25.10.2015 10:21

Печерский районный суд Киева арестовал счета 14 офшорных компаний, связанных с беглым бизнесменом Сергеем Курченко, в двух латвийских банках ABLV Bank и Regionala investiciju banka по делу о сжиженном газе.

Об этом говорится в решениях суда от 12 октября, обнародованных в едином государственном реестре, сообщает «ЛигаБизнесИнформ».

По версии следствия, которое ведет Генеральная прокуратура, Курченко через компании Укрхарьковргазпостачання-2009, Луганскпропангаз, Харьков-СПБТ, ГазУкраина-2009, ООО ГазУкраина-2020, Запорожгаз-2000, Черкассы-Газснаб и другие структуры выкупал сжиженный газа на специализированных аукционах по льготным ценам (для потребностей населения, - ред.) и продавал на рынке уже по рыночной стоимости.

В результате, Курченко по предварительному сговору с сотрудниками НАК Нафтогаз Украины и другими лицами нанес ущерб государству на общую сумму более 1 млрд грн.

Читайте такжеПечерский райсуд Киева арестовал элитную яхту Курченко

Печерский суд арестовал счета офшорных компаний на основании конвенции Совета Европы об отмывании и конфискации доходов, полученных преступным путем, и о финансировании терроризма от 2005 года, а также в соответствии с договором с Латвией о правовой помощи и правовых взаимоотношениях.

Суммы средств, находящихся на этих счетах в решениях суда не указаны. Печерский суд также предоставил разрешение Генпрокуратуре на изъятие из латвийских банков всех документов, связанных с движением средств на счетах после запроса о помощи в расследовании к правоохранительным органам Латвии. 

Категория: Экономика