ОЭСР требует от Панамы внедрить международные стандарты прозрачности

В Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на фоне "панамского скандала" выразили центральноамериканской стране требование ввести международные стандарты, чтобы предотвратить уклонения от уплаты налогов.

Такое заявление прозвучало во вторник, 5 апреля, в Берлине, где Меркель провела встречу с руководителями ряда международных финансовых и экономических организаций, сообщает Deutsche Welle.

"Панама является последним крупным уклонистом, который все еще позволяет прятать оффшорные активы от налоговых и правоохранительных органов", - заявил в Берлине генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Анхель Гурриа. Его слова приводит агентство dpa.

( подробнее )

Mossack Fonseca создала сотни тысяч фиктивных фирм - WSJ

По информации издания, компания начала работу в данном направлении в 1986 году.

Панамская юридическая компания Mossack Fonseca, утечка данных из которой привела к офшорному скандалу, создала около 240 тыс. фиктивных фирм по всему миру, пишет The Wall Street Journal.

По информации издания, компания начала работу в данном направлении в 1986 году, когда немец Юрген Моссак, приехавший в Панаму после Второй мировой войны еще ребенком, объединил свою фирму с компанией юриста Рамона Фонсеки. Оба они имеют большие связи в Панаме. Так, Фонсека некоторое время был ведущим советником президента страны Хуана Карлоса Варелы.

Отмечается, что Mossack Fonseca всегда была под контролем со стороны других государств, и со временем все чаще становилась объектом для критики. В конце января полиция Бразилии провела обыски в офисе компании в Сан-Паулу в связи с антикоррупционным расследованием вокруг нефтяной компании Petrobras.

( подробнее )

МВФ снова ухудшил прогноз по экономике России

Теперь фонд ожидает сокращения российской экономики в текущем году на 1,8%, а в будущем году - роста на 0,8%.

Международный валютный фонд (МВФ) вновь пересмотрел в сторону ухудшения экономические прогнозы для России.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно сообщению, теперь фонд ожидает сокращения российской экономики в текущем году на 1,8%, а в будущем году - роста на 0,8%.

Такие цифры заложены в новый прогнозно-аналитический доклад, подготовленный к весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка. Официально он должен быть здесь представлен 12 апреля. Источники не исключают, что перед самой публикацией показатели могут быть изменены.

Читайте такжеРоссийская экономика вновь вернулась на дно кризиса - эксперты

В январе фонд прогнозировал в России в нынешнем году экономический спад на 1%, а в будущем - рост на 1%. Те ожидания также пересматривались в сторону ухудшения в сравнении с осенними.

Банк России в середине марта сообщал, что ожидает в текущем году замедления спада экономики страны до 1,3-1,5%.

( подробнее )

Порошенко пригласил японские компании к участию в приватизации

Президент призвал японцев принять участие в приватизации украинских портов и объектов энергетики.

Президент Украины Петр Порошенко в рамках своего визита в Японию провел ряд встреч с руководителями ведущих японских корпораций и предложил им участие в процессах приватизации в Украине, в частности в приватизации портов и объектов энергетики.

Об этом в своем Twitter сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

«Порошенко пригласил японские компании принять участие в приватизации украинских портов и энергетики», - написал Цеголко. 

Он также сообщил, что президент поблагодарил компанию Fujikura за активное инвестирование в украинскую экономику. «В свою очередь представители Fujikura призвали другие японские компании выходить на украинский рынок», - отметил пресс-секретарь президента. 

Порошенко запросив японські компанії взяти участь в приватизації українських портів та енергетики pic.twitter.com/hs4UqXOCJ5

— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 6 апреля 2016 г.

( подробнее )

НБУ заявил о завершении основного этапа раскрытия собственников украинских банков

Также сообщается, что юридические процедуры завершения проверки или принятия мер по устранению нарушений по некоторым банкам еще продолжаются.

Национальный банк Украины завершает основной этап работы по раскрытию структуры собственности украинских банков, по итогам которого идентифицировал фактических контролеров каждого банка, а к отдельным банкам применил меры воздействия в рамках законодательства.

Как сообщается на сайте НБУ, в первом квартале регулятор принял 36 решений по пакетам документов, в том числе 24 решения о согласовании и 12 решений о запрете приобретения существенного участия. 

Помимо этого, 1 апреля НБУ согласовал приобретение существенного участия в банках «Глобус», (Полковский Д. Е.), «Вектор» (Перкаль А. Д.), «Инвестбанк» (Котковский А. М.), «Мотор-Банк» (Богуслаев А. В. и Богуслаев В. А.), «Банк инвестиций и сбережений» (Ивахив С. П. и Лагур С. М.), «Смартбанк» (Сигорский С. В.).

Также НБУ принял решение признать владельцами существенного участия независимо от формального владения Гуртового Г. А. в «Платинум Банке» и Казьмина Е. В. «Коммерческом индустриальном банке». Пакеты документов по этим банкам еще находятся на рассмотрении регулятора и нуждаются в доработке, однако, по информации НБУ, эти лица фактически осуществляют контроль за соответствующими банками и с момента признания их владельцами существенного участия несут полную ответственность, определенную законом.

Также сообщается, что юридические процедуры завершения проверки или принятия мер по устранению нарушений по некоторым банкам еще продолжаются, а работа по мониторингу структур собственности банков осуществляется на постоянной основе.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины в марте прошлого года приняла изменения в законодательство об усилении ответственности акционеров и менеджмента банков, устанавливающие уголовную ответственность связанных с банком лиц за совершение любых действий, которые привели к отнесению банка к категории неплатежеспособных, если это нанесло большой материальный ущерб государству или кредитору.

Национальный банк также в марте обязал банки до 8 июня представить пакеты документов о своих реальных собственниках и контролерах, при этом подчеркнув, что в рамках нового законодательства к владельцам существенного участия, помимо акционеров с долей свыше 10% в капитале, относятся лица, которые, независимо от имеющегося пакета акций, могут значительно влиять на управление или деятельность банка.

В процессе очистки банковской системы Национальный банк Украины за 2014 и 2015 годы признал неплатежеспособными 63 банка, которые переданы в управление Фонда гарантирования вкладов. С начала этого года НБУ решил вывести с рынка еще 5 финучреждений, с учетом совместного с Министерством финансов решения о выведении с рынка государственного санационного «Родовид Банка».

По оценкам НБУ, раскрытие реальных собственников украинских банков поможет Фонду гарантирования вкладов физлиц и правоохранительным органам определить ответчиков по искам к банкам и привлечь их к ответственности за доведение банка до банкротства.

( подробнее )

Группа ICU, ранее принадлежавшая Гонтаревой, прокомментировала офшорный скандал

Компания заявила, что не поддерживает бизнес-связи с российским чиновником Соловьевым. 

Группа ICU, принадлежавшая главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой до ее назначения на этот пост, не поддерживает бизнес-связи с российским чиновником и первым заместителем президента российского государственного банка «ВТБ» Юрием Соловьевым.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе группы, комментируя публикации в СМИ.

По информации ICU, компания Cordova Management Limited, принадлежащая супруге Соловьева Галине Улютиной, стала инвестором группы в 2010 году и выступила одним из основателей ICU Holdings Limited, холдинговой компании группы. 

«Летом 2014 года Cordova Management Limited полностью продала принадлежащие ей акции ICU Holdings Limited. До того, перед назначением главой НБУ, принадлежащий ей пакет акций ICU Holdings Limited продала Валерия Гонтарева», - говорится в комментарии.

Также сообщается, что в настоящее время ICU Holdings Limited владеют Макар Пасенюк и Константин Стеценко с долями по 41,7095%, а также министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин с долей 9,9963%, акции которого переданы в управление, и руководитель аналитического отдела ICU Александр Вальчишен с долей 6,5847%.

В комментарии подчеркивается, что структура собственности группы является абсолютно прозрачной, позволяет идентифицировать всех конечных бенефициарных владельцев, которые в совокупности владеют 100% группы, и приведена на сайте банка «Авангард», входящего в группу ICU.

Также группа обращает внимание, что исчерпывающая информация о структуре ее собственности предоставлена Антимонопольному комитету и предоставляется на регулярной основе в рамках законодательства Национальному банку, Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Нацкомиссии по регулированию рынка финансовых услуг.

Ранее об отсутствии каких-либо бизнес-связей, в том числе с российским чиновником и первым заместителем президента российского государственного банка «ВТБ» Юрием Соловьевым, заявила Валерия Гонтарева, аргументируя это продажей своего бизнеса в 2014 году в связи с назначением ее на пост главы НБУ.

Справка УНИАН. Вчера, 3 апреля, в ряде СМИ появилась информация со ссылкой на документы панамской компании Mossack Fonseca, специализирующейся на регистрации офшорных компаний, о том, что глава НБУ Валерия Гонтарева была бизнес-партнером российского чиновника и первого заместителя президента российского государственного банка «ВТБ» Юрия Соловьева.

По результатам проведенного расследования журналисты установили, что до осени 2014 года 22,74% акций ICU, которую с 2007 года и до перехода в НБУ возглавляла Гонтарева, принадлежали супруге Соловьева - Галине Улютиной.

В декабре 2013 года офшор Соловьева Quillas Equities выдал заем в 10 млн долл. офшору Keranto Holdings Ltd, почтовый адрес которого совпадает с адресом центрального офиса ICU.

В сентябре 2014 года, в период введения секторальных санкций ЕС и США против госсектора РФ, под которые попал и ВТБ, ICU выкупила долю Улютиной.

( подробнее )

Нацбанк укрепил официальную гривню

Официальный курс НБУ на 5 апреля: 100 USD – 2599.4632 грн; 100 EUR – 2958.1891 грн; 10 RUR – 3.7852 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 5 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2599.4632 (4 апреля – 2610.8475)

100 EUR – 2958.1891 (4 апреля – 2984.7209)

10 RUR – 3.7852 (4 апреля – 3.8886)

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 4 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,10/26,20 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,7510/29,8600 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3830/0,3850 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,9946 грн/долл., к этому часу заключено 480 сделок на сумму 326,82 млн долл.

( подробнее )

В Азербайджане приостановлена выдача валютных кредитов: манат продолжает падать

Основная причина - ситуация вокруг Нагорного Карабаха.

С пятого апреля банки Азербайджана приостанавливают выдачу потребительских кредитов в иностранной валюте сроком на один месяц, передает Trend.

Соответствующее решение было принято на заседании Совета директоров Палаты по надзору над финансовыми рынками. При этом Палата сохраняет за собой право пролонгации данного срока.

Для обеспечения финансовой стабильности и защиты прав потребителей, проведения глубокого и всестороннего анализа в сфере выдачи валютных кредитов было принято решение об определении в течение одного месяца новых регулирующих рамок.

Выступая на заседании, председатель Совета директоров Палаты Руфат Асланлы рассказал о формировании ее организационной структуры. Глава Палаты проинформировал о манатных и валютных банковских кредитах, состоянии этих кредитов после девальвации. В результате этих процессов ослабли ликвидность и капитальная позиция банков. Несмотря на реструктуризацию и другие превентивные меры, существующие негативные тенденции продолжаются.

Зампредседателя Совета директоров Палаты Нигяр Мамедова подчеркнула, что на фоне роста удельного веса потребительских кредитов в иностранной валюте в будущем заемщики могут столкнуться с проблемами.

Азербайджанский манат 4 апреля упал до минимума с декабря п.г., когда страна отказалась от привязки валюты к доллару США, на фоне непрекращающихся боев с силами поддерживаемой Арменией самопровозглашенной республики Нагорный Карабах.

Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на пятое апреля установлен на уровне 1,5165 и 1,7271 маната соответственно.

( подробнее )

Организация экономического сотрудничества и развития раскритиковала Панаму за статус "налогового рая"

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) подвергла жесткой критике статус Панамы как "налогового рая".

Глава Центра налоговой политики и администрирования ОЭСР Паскаль Сент-Аман заявил: "Панама не подтвердила своей приверженности обмену информацией", сообщает Русская служба ВВС.

"Они не подписали ни одной межгосударственной конвенции, при этом позиционируя себя как абсолютно засекреченное место. Так что неудивительно, что именно там сейчас наблюдается концентрация недобросовестного бизнеса", - сказал Сент-Аман.

( подробнее )

Компания IBI-Rating и Украинское кредитно-рейтинговое агентство заявили о слиянии

Кредитные рейтинги, ранее присвоенные агентством UCRA, будут верифицированы и подтверждены IBI-Rating.

Компания IBI-Rating и Украинское кредитно-рейтинговое агентство (UCRA), занимающиеся деятельностью по присвоению кредитных рейтингов по Национальной рейтинговой шкале, заявили о слиянии на базе IBI-Rating. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

«Основной целью слияния является укрупнение бизнеса по оказанию рейтинговых услуг в условиях сжатия финансового рынка Украины, сопровождающегося значительным уменьшением числа банков и эмитентов облигаций. В течение последних двух лет по объемам деятельности и количеству клиентов агентства IBI-Rating и UCRA занимали на рынке второе и третье места соответственно. Суммарная клиентская база обеспечит объединенной компании лидерские позиции на рынке рейтинговых услуг Украины», - говорится в сообщении IBI-Rating.

Также в компании сообщили, что кредитные рейтинги, ранее присвоенные агентством UCRA, будут верифицированы и подтверждены IBI-Rating.

«Стратегия объединенной компании будет направлена на обеспечение лидерства, прежде всего в области качества и объективности рейтинговых исследований, предоставляя инвесторам возможность оценить риски при принятии решений о вложении средств в Украине», - цитирует пресс-служба директора IBI-Rating Игоря Андрусика.

Справка УНИАН. Украинское кредитно-рейтинговое агентство - независимое рейтинговое агентство, оказывающее с 2011 года услуги по оценке кредитоспособности украинских предприятий, финансовых учреждений и муниципалитетов. С 2012 года агентство имеет статус уполномоченного агентства Национальной комиссии по ценным бумагам и фондового рынка.

Рейтинговое агентство IBI-Rating основано в феврале 2005 года. Агентство внесено Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку в реестр рейтинговых агентств, уполномоченных на проведение рейтинговой оценки. IBI-Rating предоставляет консалтинговые услуги, проводит рейтинговую оценку корпоративного управления, надежности банковских депозитов, финансовой устойчивости страховых компаний, инвестиционной привлекательности проектов, регионов, городов, проводит рейтинговую оценку надежности строительства.

( подробнее )